? ? ? ?5月25日上午，集團分別召開了外部董事務虛會、審計與風險委員會及合規(guī)委員會，重點圍繞集團改革發(fā)展、董事會建設工作、風險管理和合規(guī)管理工作等有關(guān)事項進行了討論。

? ? ? ?在外部董事務虛會上，各位外部董事暢所欲言，積極提出意見建議。會議指出，廣新集團要站得高、看得遠，以改革為契機，在全省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到引領(lǐng)作用。要在薪酬制度、投資決策等方面爭取新的突破；在把握好決策過程的基礎(chǔ)上，合規(guī)穩(wěn)妥推進項目投資，在產(chǎn)業(yè)項目選擇過程中更加注重前瞻性和長遠性，把長遠規(guī)劃納入到對企業(yè)的考核之中；進一步清晰界定董事會、黨委會、經(jīng)營層之間的權(quán)責，做好制度修訂工作，加強對授權(quán)的監(jiān)督。

? ? ? ?在審計與風險委員會上，集團審計與監(jiān)事管理部、法務與風險管理部分別向委員會匯報了2021年工作情況、2022年上半年工作進展及下一步的工作規(guī)劃。委員會成員充分肯定了集團審計和全面風險管理工作取得的成效，認為集團的審計工作已經(jīng)從單純的經(jīng)濟業(yè)務監(jiān)督向服務集團經(jīng)營管理決策全方位拓展，要加強相關(guān)力量配備，加快推進信息化建設，進一步筑牢風險管控的第二道防線和三道防線。

? ? ? ?在合規(guī)委員會上，集團法務與風險管理部向委員匯報了集團合規(guī)管理強化年實施方案。委員們認為集團的合規(guī)體系意識不斷增強，合規(guī)體系基本建立，指出要協(xié)同推進內(nèi)控、風險、合規(guī)一體化管理，以合規(guī)管理為基礎(chǔ)、風險管理為重點，完善集團整體監(jiān)督體系，切實做好防控新形勢下的合規(guī)風險工作。

? ? ? ?集團外部董事、總經(jīng)理助理、董事會秘書、法務與風險管理部（董事會辦公室）、審計與監(jiān)事管理部有關(guān)負責人參加了會議。