? ? ? 改革重組以來，廣新集團(tuán)始終堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”，落實(shí)集團(tuán)黨委在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理相統(tǒng)一，緊緊圍繞董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職責(zé)定位，優(yōu)化法人內(nèi)部治理機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)高水平董事會(huì)建設(shè)。在加快建設(shè)成為一流國有資本投資公司的目標(biāo)下，廣新集團(tuán)董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層同頻增益、形成合力，實(shí)現(xiàn)了黨委把方向行穩(wěn)致遠(yuǎn)、董事會(huì)作決策科學(xué)合理、經(jīng)理層抓落實(shí)高效有力，構(gòu)建了權(quán)責(zé)清晰、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)了廣新集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展。

一? 把牢方向盤，黨的領(lǐng)導(dǎo)

融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié)

? ? ? 中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，“特”就特在明確了黨委在公司治理結(jié)構(gòu)中具有法定地位。廣新集團(tuán)始終把黨的領(lǐng)導(dǎo)擺在首位，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化。

　　廣新集團(tuán)在公司章程中明確了黨委在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位和職責(zé)權(quán)限，建立“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，修訂完成集團(tuán)和重要子企業(yè)黨委前置研究事項(xiàng)清單，充分發(fā)揮了黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)作用，子企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)“黨建入章程”，黨的領(lǐng)導(dǎo)制度優(yōu)勢(shì)正在轉(zhuǎn)化為公司治理效能。

▲“國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)工作方案

二? 當(dāng)好壓艙石，

系統(tǒng)謀劃定戰(zhàn)略

　　目前，廣新集團(tuán)戰(zhàn)略布局從國內(nèi)到國外，按照“投資一批、建設(shè)一批、謀劃一批、儲(chǔ)備一批”的總體思路，已打造伊品生物管理融合、控股印尼廣青鎳業(yè)、省食品商品豬養(yǎng)殖、珠江橋產(chǎn)能擴(kuò)建等領(lǐng)軍項(xiàng)目集群。

▲伊品生物大樓

▲印尼廣青項(xiàng)目鳥瞰圖

三? 用好指揮棒，

科學(xué)務(wù)實(shí)高效作決策

? ? ? ?一流的企業(yè)必須要有一流的決策。廣新集團(tuán)董事會(huì)依照法定程序和公司章程，梳理黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé)權(quán)限，制定董事會(huì)決策、授權(quán)清單，同步系統(tǒng)修訂基本制度，貫通清單和制度關(guān)于決策權(quán)限和程序的邏輯銜接，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投融資事項(xiàng)、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、重要改革方案等企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)進(jìn)行審議，通過重點(diǎn)研判其合法合規(guī)性、與出資人要求的一致性、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的契合性、風(fēng)險(xiǎn)與收益的綜合平衡性等內(nèi)容，及時(shí)有效作出決策，并督導(dǎo)經(jīng)理層高效執(zhí)行。

　　實(shí)踐中，廣新集團(tuán)董事會(huì)探索并形成了投資“事前事中事后”的決策模型，建立了決策“回頭看”和效果“再評(píng)估”機(jī)制。在推進(jìn)伊品生物管理融合過程時(shí)，董事會(huì)成員赴寧夏、內(nèi)蒙古及肇東基地深入調(diào)研項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)，通過實(shí)地調(diào)研、充分溝通、互相啟發(fā)作出決策，提出項(xiàng)目既要實(shí)現(xiàn)管理融合，更要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)文化融合的發(fā)展思路。

　　今年以來，廣新集團(tuán)董事會(huì)按照規(guī)范程序共召開董事會(huì)會(huì)議13次、專門委員會(huì)會(huì)議9次，圍繞資產(chǎn)盤活、生物醫(yī)藥板塊投資等開展2次調(diào)研，審議通過議案42項(xiàng)，為集團(tuán)“加快打造成為省屬企業(yè)先進(jìn)制造業(yè)龍頭企業(yè)、高質(zhì)量奮進(jìn)世界500強(qiáng)”提供了堅(jiān)強(qiáng)的決策保障。

▲興發(fā)鋁業(yè)企業(yè)內(nèi)部圖

▲省食品寶友項(xiàng)目

四? 做好瞭望者，

嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)兜住底線

? ? ? ? 一流的企業(yè)更需一流的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。如果把廣新集團(tuán)比作大海中的航船，集團(tuán)董事會(huì)就是桅桿上的瞭望者，不斷提醒船上的人們繞開冰山、避開暗礁、防備風(fēng)暴。

　 　廣新集團(tuán)董事會(huì)著力推動(dòng)完善企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理和違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系建設(shè)，以“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”為管控目標(biāo)，整合優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理制度，明確綜合監(jiān)督“十種打法”的管理要求，嚴(yán)守不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。同時(shí)，針對(duì)集團(tuán)二級(jí)企業(yè)賽道多、既有鏈主企業(yè)、又有板主企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)全資、絕對(duì)控股，相對(duì)控股混合所有制企業(yè)實(shí)施分類管控，探索對(duì)新并購企業(yè)實(shí)行“溝通-融合-影響-改變”漸進(jìn)式的管控模式。加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審監(jiān)督業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌，以廣新集團(tuán)制定的“內(nèi)審五年規(guī)劃”為抓手，持續(xù)關(guān)注企業(yè)重點(diǎn)工作、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況、重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和戰(zhàn)略執(zhí)行落地“四項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容”。

　　此外，廣新集團(tuán)完善黨委、董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)體制，落實(shí)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)機(jī)制。董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)注重與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的日常溝通，實(shí)時(shí)掌握審計(jì)事項(xiàng)的進(jìn)展情況并高度重視內(nèi)部審計(jì)成果運(yùn)用，指導(dǎo)集團(tuán)將內(nèi)部審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)防范的有效措施，督促企業(yè)強(qiáng)化對(duì)審計(jì)、國資監(jiān)管、專項(xiàng)督察等檢查中發(fā)現(xiàn)的問題的整改落實(shí)，推動(dòng)董事會(huì)監(jiān)督融入集團(tuán)大監(jiān)督工作格局，促進(jìn)形成監(jiān)管合力。